初步估算涉案资金达2亿多元!梅州警方打掉多个跨境网络赌博团伙
掌上梅州讯 近段时间,初步梅州市公安局以夏季治安打击整治行动暨雷霆行动为契机,估算结合“平安厅”局长信箱的涉案九游举报线索,成功打掉多个跨境网络赌博团伙,资金破获多起网络赌博犯罪案件,达亿多元打掉多个赌博摧毁一个集“供卡-网赌-洗钱”于一体的梅州犯罪网络。
今年3月底,警方“平安厅”局长信箱收到一封举报信,跨境反映丰顺县汤坑镇有一个为境外诈骗“跑分”洗钱的网络团伙,希望公安机关予以严厉打击。团伙公安机关成立专案组进行调查,初步先后发现多个利用现金结算、估算银行卡结算、涉案虚拟货币转移资产的资金跨境赌博地下钱庄,摸排出一个以蔡某铭为首的达亿多元打掉多个赌博九游团伙。该团伙通过名下银行卡或收购他人的银行卡,利用赌博网站的代理账号,非法买卖“泰达币”进行接单“跑分”,再根据上线指定的额度向大量实名手机号码注册的游戏账号充值,从中抽成非法牟利。该团伙使用境外加密通信软件、交易平台等渠道进行通联。
经过3个月的缜密侦查和精心经营,6月2日,丰顺县公安局专案组在梅州市公安局相关部门的支持下,组织95名精干警力,分成20个抓捕小组,分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人,打掉工作室4个、游戏公司1个,查扣作案工具一批、现金600多万元人民币、金条13公斤,冻结资金约350万元,初步估算涉案资金达2亿多元。
随着上述犯罪团伙覆灭,公安机关火力不减,战果不断。
梅州市公安局经侦支队、兴宁市公安局通过“平安厅”局长信箱获悉梅州有一个跨境网络赌博团伙的线索。据查,该团伙以徐某壮为首,成立工作室代理网络赌博平台,赌博平台内有多种赌博游戏项目,赌客通过充值获取赌博平台积分参赌,形成了一条完整的“供卡-网赌-洗钱”犯罪链条。
6月20日,兴宁市公安局在梅州市公安局的统一指挥下,集结100多名警力,分赴深圳宝安、梅州丰顺等地开展集中统一收网行动,成功抓获徐某壮、徐某良、李某丰、张某等25名违法犯罪嫌疑人。经审讯,徐某壮、李某丰等人如实供述其自2021年2月以来代理网络赌博平台牟利的犯罪事实,邱某理等人对其非法出租银行账户牟利的犯罪事实供认不讳。办案民警继续循线深挖,相继抓获涉案违法犯罪嫌疑人刘某新、马某赐等12人,此外还有6名犯罪嫌疑人被列为网上在逃人员,该案仍在进一步侦查中。
梅州日报记者:李盛华
通讯员:邹蔼璇
编辑:张晓珊
审核:张英昊
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